共有80名涉嫌参与大规模商业电子邮件妥协（BEC）和浪漫诈骗网络的人被控多次逮捕。
上星期四，美国司法部（DoJ）启动了对被告的252计数联邦大陪审团起诉书，检察官称，“参与大规模阴谋通过各种欺诈计划窃取数百万美元，并通过位于洛杉矶的洗钱网络。“
这些被告中的大多数是尼日利亚国民。总共有14起逮捕事件发生在美国各地，但其余的被认为是在国外，主要是在尼日利亚，因此尚未被逮捕。
美国检察官声称嫌疑人参与了BEC欺诈，浪漫诈骗以及专门针对老年人的欺诈活动。
全球各地的企业都成为目标，无论大小。具体而言，法律公司似乎是所谓骗局艺术家的青睐目标。
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一些受害者损失了数十万美元。美国执法部门表示，至少有600万美元被盗，同时还企图盗窃4000万美元。
主要的共谋者充当欺诈性银行账户的经纪人，用于促进被盗现金的转移。法院文件声称，假冒商业陈述 - 反映了合法公司的名称 - 已经定期向洛杉矶县登记处提交，以允许银行账户开立。
当诈骗者诱使受害者交出他们的资金时，一群钱骡子将从银行账户中提取资金或通过电汇和收银员支票清洗收益。精心设计的网络的这些成员将获得削减利润以换取他们的努力。
在许多情况下，被盗资金将被运往国外，并利用尼日利亚银行业务申请转移数百万美元，并将货币兑换成尼日利亚当地的奈拉。
被指名的80名被告中的每一人都被控串谋欺诈，串谋洗钱，以及加剧身份盗窃。其他人也面临欺诈和洗钱的指控。
七人被指控为头目并经营非法汇款业务。当搜查令于2017年被执行时，其中三名嫌犯在执法敲响时试图销毁他们的手机。
联邦调查局正在领导调查，并得到美国邮政检查局，国土安全调查局，美国移民和海关办公室，文图拉县地方检察官办公室和加州特许税务局的协助。
早在2017年，FBI 就向企业发出了警告，强调了BEC诈骗的危险。执法部门表示，仅在2018年，美国企业就因电子邮件欺诈而损失了13亿美元。
联邦调查局的保罗德拉库尔说：“今天的公告突显了有组织犯罪集团将采取的广泛努力，以实施针对美国公民及其来之不易的资产的BEC计划。” “每年都有数十亿美元的损失，我们敦促公民了解这些复杂的金融计划，以保护自己或企业不会成为毫无疑问的受害者。”
本周早些时候，美国司法部长指控五名涉嫌欺骗美国军人和退伍军人的嫌疑犯数百万美元。
检察官说，受害者的一个被告窃取了他们的个人数据，这些数据被用来获取军事福利支付门户网站。
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